Los fiscales Gervasio Labriola y Laura Cattaneo pusieron a consideración de la jueza Barbagelatta el pedido de instrucción formal en la causa por el desfalco en la Ater. En total hay casi 70 imputados.
La Procuración general del Poder Judicial de Entre Ríos se dio a conocer el requerimiento de Instrucción Formal en la causa por del desfalco en la Administradora tributaria de Entre Ríos (Ater), caratulada «Casaretto, Marcelo Pablo – Director Ejecutivo de ATER S/ Su Denuncia», que se tramita bajo el número de expediente 55.960. Esto es, lisa y llanamente, la imputación de los sospechosos de estar involucrados en las maniobras de desfalco en perjuicio del fisco entrerriano.
“A partir de la denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal por parte del Director Ejecutivo de ATER, que dio inicio a las actuaciones, mas la información documental que se presentó, y con la información relativa a los contribuyentes a cuyo favor se habrían simulado fraudulentamente operaciones de compensación tributaria en el período denunciado, la fiscalía entendió que existen elementos de prueba serios y suficientes tendientes a tener por acreditados las denuncias, de lo que surge prima facie la realización de conductas jurídico-penalmente relevantes”, argumentaron los fiscales.
El requerimiento de Instrucción Formal señala que el fraude investigado se produjo “durante el período comprendido entre el 01/01/2012 y el 04/06/2014” con la participación de los empleados María Estrella Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión, Jefa del Departamento Despacho y Jefe de División Mesa de Entradas, respectivamente, y que actuaron “en connivencia y de común acuerdo entre sí, con otros funcionarios aún no identificados, y con los contribuyentes de distintos impuestos, que tenían pleno conocimiento de la maniobra”, a los que menciona uno por uno: “Aisicovich Anibal Dario, Allassia Yeates Mabel Yolanda, Alvarez Roque Augusto, Barberis Miriam Viviana, Barrichi Fabian Edgardo, Berthet Daniel Enrique, Boccadoro Juan Jose, Boccadoro Sergio Esteban, Bondaz Olga Noemi, Caire Jorge Daniel, Cracco Adolfo Inosencio, Cracco Maria Gabriela, Dapit Fulvio Valentin, Delasoie Eloy Miguel, Ferreri Rodolfo Sixto, Ferreri Rodrigo Sixto, Garat Roberto Juan, Gianico Eymann Facundo Camilo, Gimenez Maria Clara, Hundt Juan Carlos, Kloss Sergio, Leiva Hernan Horacio, Mathey Doret Rita Alejandra, Meli Maria Patricia, Metralle Claudia Patricia, Murador Omar Jesus, Neme Andrea Alejandra, Perez Ruben Allan, Perrotat Oscar Alberto, Premaries Mariano Raul, Ramirez Javier Francisco, Santiago Claudio Maria, Sosa Matilde Lina, Spiazzi Maria Teresa, Tejera Mario, Viola Roberto Eduardo, Von Muhlinen Ricardo Conrado, Robin Oscar Francisco, «Campos S.R.L.», «Casa Schanton S.A.», «Centro Electrico S.A.», «Cierto Argentina S.A.», «Comercial Federal S.R.L.», «Congelar S.R.L.», «Derudder Hnos S.R.L.», «Dilfer S.A.», «Economic Fuel S.R.L.», «El Sembrador S.R.L.», «Espinillo S.A.», «Establecimiento Agricola Ganadero San Esteban S.A.», Establecimiento Metalurgico Colon S.A.», «Gambaro Motos S.R.L.», «Hard S.R.L.», «Insumos Entre Rios S.A.», «Integracion De Servicios Empresariales S.R.L.», «M Y R S.R.L.», «Mana Distribuciones S.A.», «Maria Luisa Berisso S.C.A.», «Mario A. Berisso S.C.A», «Mobe S.R.L.», «Organizacion Delasoie Hermanos S.A.», «Organizacion Hotelera Costa S.R.L.», «Ponce Marta Delfina Y Ancarola Hilda», «Salud Mental Entre Rios S.A.», «Supermercado Fontana S.R.L.» Y «Transportes Robin Hermanos S.R.L., actuando éstos por cuenta propia, a través de sus representantes y/o personas en quien hubieren delegado facultades; violando su deber de fidelidad y con el fin de otorgar a éstos un beneficio patrimonial indebido, en perjuicio de los intereses que se encontraban bajo su cuidado, simularon operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial, eludiendo en su totalidad el trámite administrativo previsto por la normativa vigente para este tipo de operatoria y sin contar con las Resoluciones Ministeriales respaldatorias”.
El Requerimiento también señala que “la suma total de los importes ingresados en el SAT por los encartados a raíz de las operaciones de compensación tributaria simuladas en el período comprendido entre el 01/12/2012 y el 04/06/2014 representa un perjuicio patrimonial global a la administración pública provincial que asciende al monto total de Pesos Dieciocho Millones Ciento Veinticinco Mil Quinientos Cincuenta y Ocho con Noventa Y Cinco Centavos (18.125.558,95), de los cuales se utilizaron efectivamente para cancelar obligaciones tributarias de los contribuyentes por un monto de Diecisiete Millones Ochenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Un Pesos con Cincuenta y Ocho Centavos (17.088.281,58)».
Con estos argumentos, a Fiscalía solicitó a la Jueza de Instrucción Marina Barbagelatta que cite a los imputados a prestar declaración indagatoria.